SKIM PELABURAN PENIPU -MAKLUMAT BNM

Bagi orag ramai, sebelum melabur sila pastikan nama syarikat yg ingin disertai tidak tersenarai dalam list berikut. Jika ada atau yg belom atau yg sedang berhajat tunggu sehingga kes selesai... Lebih baik melabur di tempat yg dibenarkan oleh undang-undang, jika tidak risiko kehilangan wang pelaburan anda amat tinggi.Trials under the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA)Antara syarikat yg didakwa atas kesalahan mengambil deposit secara haram dan menipu adalah seperti berikut:

1.Gold Label Sdn Bhd
2.Dencomm Sales & Services Sdn Bhd
3.Noradz Travel & Services Sdn Bhd
4.Semangat Teknologi Gagah Sdn Bhd
5.Asia Ceramic Marketing Sdn Bhd
6.Etika Emas Estet Sdn Bhd
7.Genneva Sdn Bhd
8.Bestino Golden House Sdn Bhd9
9.AK United Sdn Bhd.,
10.Dinari Capital Sdn. Bhd,
11.myDNA International Sdn. Bhd.
12.E-Eagle Sdn. Bhd10) Buluhmas Enterprise Sdn Bhd
13.Eastana Farm Industries Sdn Bhd
14. AFS Global Holdings Sdn Bhd
15.Reed Corporation Sdn Bhd
16.Sigma Platinum Sdn Bhd
17.Wisdom Spectrum Sdn Bhd
18.Maxficient Consultancy Sdn Bhd
19.Practical Support Sdn Bhd



Yg lain-lain sila rujuk website Bank Negara Malaysia di bawah ini,http://www.bnm.gov.my/microsites/fraudalert/0301_status.htm